Конвертационный центр в Кировоградской области
В Кировоградской области был раскрыт конвертационный центр, который за пять месяцев перевел более 150 миллионов гривен «в тень». Об этом сообщила областная прокуратура сегодня, 9 июля.
Незаконная деятельность финансово-промышленной группы
По данным следствия, финансово-промышленная группа занималась незаконной переработкой и экспортом сельскохозяйственной продукции. Преступники создали в Кропивницком фиктивные предприятия, которые принадлежали лицам из уязвимых социальных групп. На их счета поступали крупные суммы безналичных денег.
Действия правоохранительных органов
Во время обысков в офисах финансово-промышленной группы правоохранители изъяли 145 печаток предприятий, печать государственного органа, компьютерное оборудование, 76 мобильных устройств, 324 банковские карты и документацию.
Продолжение расследования
Прокуратура продолжает расследование для установления всех лиц, причастных к этой незаконной деятельности.
